Somos tus aliados en prevención del comercio ilegal y seguridad corporativa para toda LATAM & Caribe.
Casos de éxito
01.
Investigación exitosa de un esquema de comercio ilegal de agroquímicos
Problema: Los productos de una empresa de productos agroquímicos eran vendidos ilícitamente en puntos físicos y digitales, perjudicando sus ventas e infringiendo la propiedad intelectual de sus productos y patentes.
Solución: Strategos BIP realizó un análisis de vendedores sospechosos en redes sociales, compras simuladas de productos e investigación de los actores criminales identificados en dos puntos de venta físico, una bodega y una plataforma de e-commerce que realizaba más de 5 mil ventas al año de productos sin patentes y falsificados. La mercancía de un sólo punto estaba valuada en más de $50,000 USD.
02.
Proceso de Debida Diligencia Riguroso
Problema: un cliente pensaba en entrar en una relación comercial con una empresa colombiana, por lo que realizó un proceso de debida diligencia a través de la verificación de listas restrictivas y de sanciones, su proceso no emitió ninguna alerta o indicio de actividades sospechosas. No obstante, quería corroborar esta información a través de un proceso de debida diligencia más riguroso.
Solución: Strategos BIP realizó un proceso integral de debida diligencia que va más allá de las verificaciones básicas. Analizamos a fondo los domicilios empresariales, los estados financieros, los vínculos con industrias de alto riesgo y las conexiones en redes sociales para identificar vínculos sospechosos y/o inusuales. Con este enfoque, logramos proteger a la empresa de una asociación inadvertida con riesgos de corrupción, permitiéndoles tomar decisiones informadas y salvaguardar su reputación, integridad y sus relaciones comerciales
03.
Extorsión del Crimen Organizado en Centroamérica
Problema: Una empresa de telecomunicaciones con operaciones en Centroamérica se vio afectada por la extorsión y los incidentes violentos de una organización criminal. Esta organización también estaba vinculada a un competidor, lo que generaba una competencia desleal en el mercado.
Solución: Strategos BIP analizó las dinámicas criminales y los riesgos asociados a su competidor desleal. Desarrolló un plan de gestión de riesgos para mitigar los incidentes violentos mientras coordinaba un esfuerzo conjunto público-privado para combatir esta amenaza a la seguridad y la economía.